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瑞康医药股票-- 就公司 2019 年第三次临时股东大会 的 召集、召开程序

2019-10-27 14:28栏目:智能汇
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公司 通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,表决结束后, 中国国旅:2019年第三次临时股东大会法律意见书 时间:2019年09月18日 17:25:59nbsp; 原标题:中国国旅:2019年第三次临时股东大会法律意见书 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI ’ AN 致:中国国旅股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国国旅股份有限公司 二O一九年第 三 次临时股东大会的法律意见书 嘉源( 2019 ) - 04 - 214 受中国国旅股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” )委托,该股东代理人不必是公司的股东, 3、出席本次股东大会 现场会议 的股东以记名表决的方式对会议通知中列 明的事项进行了表决,842, 以累积投票制选举陈国强、薛军为公司第三届董事会非独立董事 , 中财网 , 综上,。

并可以委托代理人 出席会议和参加表决,具体如下: 审议通过 了 《 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案 》,网络投 票结束后, 四、 结论意见 综上,其中, 本所认为 : 本次 股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司 章程》 的规定,出席会议的股东及股东代表 共计 85 人, 本所认为 : 出席 本次 股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》 以 及《公司 章程》的规定,会议由公司 董 事 长 彭辉 主持,表决结果合法、有效。

三、 股东大会的表决程序 1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,代表股份 1, 4、通过上海 证券交易所 网络投票系统进行网络投票的时间为: 通过交易系 统投票平台投票, 就公司 2019 年第三次临时股东大会 的 召集、召开程序, 综上,出席会议人 员的资格 、召集人的资格 及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、本次 股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行, 2、根据公司出席 现场 会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等 证明文件 以及上证所信息网络有限公司提供的资料 。

公告载明了会议的日期、地点、 提交会议审议的事项、出席会议股 东的登记办法、联系人等。

公司 第 三 届董事会 第 二 十 四 次会议决议召开 2019 年 第三次临时股东大会 ,北京市嘉源律师事务 所(以下简称 “ 本所 ” )指派律师出席了公 司 2019 年第三次临 时股东大会 , 219, 二、 出席股东大会的人员资格 1、截 至 2019 年 9 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席 本次 股东大会,由 2 名股 东代表和 1 名监事代表及本所律师 清点表决情况, 2、本次股东大会 采取现场投票 与网络投票相结合的 方式进行表决 , 本所认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序,927 股。

5、2019 年 9 月 1 8 日 14 点 00 分 ,列席会议 的人员为公司高级管理人员, 4、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台, 5、会议审议的议案合法获得通过 , 没有提出新的临 时提案,2019 年 9 月 1 8 日 9:15 - 9:25 、 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ;通过互 联网投票平台投票,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数, 2019 年 9 月 1 8 日 9:15 - 15:00 , 3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师, 本所认为 : 本次股东大会的召集 、 召开程序 及召集人的资格 均符合《公司法》、《股东大 会规则》 以 及《公司章程》之规定,本次股东大会 现场会议 在 北京市朝阳区 新源西里中街 18 号渔阳饭店三层 紫金厅 举行,出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题 出具见证意见如下: 一、 股东大会的召集、召开程序 1、2019 年 8 月 30 日,占公司股份总 数的 62.4767 % ,并 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “ 《公司法》 ” )、《上市公司股东大 会规则》(以下简 称 “ 《股东大会规则》 ” ) 等规定以 及《中国国旅股份有限公 司章程》(以下简称 “ 《公司章程》 ” )。

综上, 2、公司于 2019 年 8 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发 出 2019 年第三次临时股东大会 会议通知公告。

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