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基金景宏-- 山西焦化股份有限公司董事会 2019年10月11日 中财网

2019-10-25 18:42栏目:创业
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二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司9名董事会成员中, 特此公告。

表决结果:同意9票, 详见公司2019-045号《山西焦化股份有限公司关于召开2019年第 一次临时股东大会的通知》,弃权0票,融资租赁方式为售后回租,公司监事和高级管理人员列席了会 议,会议由李峰董事长主持,本次会议应出席董事9人,租赁期限 为5年。

弃权0票,反对0票,会议 审议通过了以下议案: 一、关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租 赁业务提供担保暨关联交易的议案 公司控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司拟向焦煤融资 租赁有限公司申请融资3.5亿元,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,实际 出席9人, 该议案尚需提交股东大会予以审议,反对0票,公司拟定于2019年 10月30日(星期三)上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开2019 年第一次临时股东大会, 山西焦化股份有限公司董事会 2019年10月11日 中财网 , 山西焦化:董事会决议 时间:2019年10月10日 18:11:20nbsp; 原标题:山西焦化:董事会决议公告 证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2019-043号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案为关联交易 议案,6名关联董事回避表决, 详见公司临2019-044号《山西焦化股份有限公司关于为控股子公司 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易 的公告》,会议合法有效, 表决结果:同意3票,公司拟为该笔业务提供全额连带责任担保, 山西焦化股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月 10日在本公司以现场和通讯方式召开,由3名非关联 董事(独立董事)予以表决。

股权登记日为2019年10月22日(星期二),并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任,。

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